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北京弘高创意建筑设想股份无限公司第六届董事

发表日期:2019-01-11 10:41 【返回】
第六届董事会第五次会议决议  公司于 2019 年 1 月 7 日以通信表决体例召开了公司第六届董事会第五次会议,审议通过了《关于聘用公司证券事务代表的议案》,董事会聘用王蕾密斯为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期至本届董事会届满为止。王蕾密斯已取得深圳证券买卖所颁布的董事会秘书资历证书,任职资历合适《深圳证券买卖所股票上市法则》、《深圳证券买卖所上市公司董事会秘书及证券事务代表资历办理法子》等相关法令律例要求的任职前提。王蕾密斯简历详见附件。  公司董事会同意聘用王蕾密斯担任公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期至第六届董事会任期届满为止。  二、董事会会议审议环境  北京弘高创意建筑设想股份无限公司(以下简称“公司”)于2019年1月4日以邮件及德律风通知的形式发出召开第六届董事会第五次会议的通知,会议于2019年1月7日在公司会议室采用现场连系通信体例召开。本次会议应加入董事9人,现实加入董事9人,香港跑马图会议召开合适《公司法》及《公司章程》的划定。公司部门监事及高级办理人员列席会议。  本公司及董事会全体成员包管消息披露的内容实在、精确、完整,没有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏。  本公司及董事会全体成员包管消息披露的内容实在、精确、完整,没有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏。   北京弘高创意建筑设想股份无限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到证券事务代表池洁密斯提交的书面告退演讲。池洁密斯因个分缘由辞去公司证券事务代表职务,告退演讲自递交公司董事会之日起生效,告退后不再担任公司任何职务。  三、备查文件  北京弘高创意建筑设想股份无限公司  北京弘高创意建筑设想股份无限公司  北京弘高创意建筑设想股份无限公司关于公司证券事务代表告退及聘用的通知布告  1、以9票同意,0 票否决,0 票弃权的表决成果审议通过《关于聘用公司证券事务代表的议案》   截至本通知布告日,王蕾密斯未间接或间接持有公司股票,与公司的控股股东及现实节制人、其他持有公司5%以上股份的股东之间无任何干联关系,与公司董事、监事候选人无任何干联关系,未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒,不属于失信被施行人。其任职资历合适《深圳证券买卖所股票上市法则》、《深圳证券买卖所上市公司董事会秘书及证券事务代表资历办理法子》等相关法令律例要求的任职前提。  一、董事会会议召开环境  王蕾,女,1991年出生,硕士学历,2014年8月插手公司,2018年11月取得深圳证券买卖所颁布的《董事会秘书任职资历证书》。  具体内容详见公司在巨潮资讯网()上披露的相关通知布告。


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